En el marco de la compleja investigación sobre la trama Koldo-Ábalos-Cerdán, las fuerzas de seguridad están emprendiendo una meticulosa búsqueda de activos financieros que pudieran haber sido ocultados por los implicados. La pesquisa se centra en localizar grandes sumas de dinero en efectivo, así como joyas y monederos de criptomonedas, que se sospecha fueron escondidos en ubicaciones poco convencionales. Este esfuerzo subraya la naturaleza de esta red de corrupción, caracterizada por un predominio notable de las transacciones en metálico, una particularidad que la diferencia de otros escándalos de este tipo.
Las solicitudes de registro presentadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detallan una amplia gama de lugares donde podría estar guardado el dinero ilícito. Entre ellos se mencionan garajes, plazas de aparcamiento privadas (incluyendo vehículos estacionados), y dependencias anexas a domicilios particulares, sedes sociales u oficinas, como sótanos, trasteros, cuartos de contadores, de calefacción, de archivo, azoteas, y cualquier caja fuerte o cuarto blindado. Esta exhaustividad busca asegurar que no quede ningún rincón sin revisar, previendo todos los posibles escondites de dinero en efectivo.
Fuentes cercanas a la investigación indican que esta minuciosa búsqueda responde a la sospecha de que los protagonistas de la trama realizaban numerosos intercambios de dinero en efectivo. A diferencia de otros casos de corrupción donde las tarjetas de crédito son omnipresentes, en esta trama el uso de billetes ha sido el método preferente. Un ejemplo de ello es una conversación grabada el 23 de noviembre de 2023 entre Koldo García Izaguirre y el entonces ministro Ábalos, donde este último lamenta no tener “un puto duro” y estar estirando “cincuenta euros toda la puta semana”.
La UCO no solo persigue las 479 cuentas bancarias que fueron objeto de investigación a través del Fichero de Titularidades Financieras, un sistema diseñado para prevenir la financiación de mafias y el terrorismo. La dificultad de rastrear transacciones en efectivo se suma al desafío de investigar movimientos financieros que datan de hace más de una década, desde 2014. A pesar del tiempo transcurrido, la presencia de dinero en efectivo es una constante en el caso, como lo demuestra una conversación del 21 de enero de 2021, donde Koldo García menciona a Santos Cerdán la entrega de “450 euros en tres sobres”.
La operativa de entrega de sobres y efectivo se desarrollaba en paralelo a las transferencias y donaciones de las empresas de la trama, como Servinabar a la fundación Fialdelso de José Luis Ábalos. Koldo, en noviembre de 2023, grabó una conversación con el exministro, revelando que “el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante mía”, y aludiendo a la recepción de “billetes de quinientos” de Antxon Alonso, propietario de Servinabar. Para la búsqueda de este dinero, la Guardia Civil ha llegado a utilizar perros entrenados, que en dos ocasiones, en marzo y noviembre de 2024, inspeccionaron la casa del comisionista Víctor de Aldama.
Durante las etapas iniciales de la investigación, centrada en las comisiones por la compraventa de mascarillas, Aldama confesó haber entregado 15.000 euros en efectivo a Santos Cerdán para resolver un “desencuentro”. Además, los investigadores creen que los contratos de mascarillas y los favores para el rescate de Air Europa podrían haber sido la razón de una contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama pagaba a Koldo, al menos desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2022, incluso después de que Koldo y Ábalos dejaran el ministerio.
Aunque en el registro de la casa de Ábalos en Valencia el 10 de junio no se emplearon perros detectores, la solicitud al juez para la entrada argumentaba que la propiedad y sus anexos eran “lugares susceptibles de albergar y contener información –física y digital–, efectos de interés para la investigación así como dinero en efectivo”. De manera similar, se menciona la posible existencia de dinero en metálico en las solicitudes de registro a los empresarios Antonio Fernández y José Ruz. El uso de efectivo, a menudo entregado en encuentros personales y privados para maximizar la discreción, es un patrón constante en la investigación. Los guardias también han solicitado el registro de “otros medios de pago, obras de arte, joyas y similares que tengan un valor notable”.
La búsqueda de dinero en efectivo ha revelado incluso un supuesto método de “compensación” utilizado por la trama, implicando al bar Franky de Pamplona para premiar a Koldo García. Según el asesor fiscal del bar, Miguel Moreno, el bar enviaba una factura ficticia a Acciona, la constructora realizaba una transferencia al bar, y el bar, a su vez, entregaba el dinero en efectivo a Koldo García. Un diagrama enviado al juez por la UCO ilustra este método con un fajo de billetes verdes de 100 euros, etiquetado como “efectivo”, destacando la centralidad del dinero en metálico en esta red de corrupción.
